ED arresterer Yes Bank, medstifter Rana Kapoor i en hvitvaskingssak
I fjor ble Rana Kapoor arrestert av ED for angivelig å ha tatt tilbakeslag i stedet for å gi lån til flere selskaper, inkludert Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) og Cox og Kings Ltd, som nå har misligholdt tilbakebetalinger
Yes Bank -grunnlegger og tidligere MD og administrerende direktør Rana Kapoor. (Filbilde)
Håndhevelsesdirektoratet (ED) arresterte onsdag tidligere styreleder og medgründer av Yes Bank Ltd Rana Kapoor under lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). Kapoor ble arrestert i en sak om den påståtte sanksjonen av et lån på 200 millioner kroner i løpet av hans periode for Mack Star Marketing Pvt, et selskap som eies av fengslede promotorer for HDIL - Rakesh og Sarang Wadhawan. Wadhawans er anklaget for å ha bedratt Punjab og Maharashtra Co-operative (PMC) Bank på 6000 millioner kroner. En lokal domstol har varetektsfengslet Kapoor til ED til 30. januar.
Ifølge ED fikk Mack Star et lån på 200 millioner kroner i kriminell sammensvergelse med Rana Kapoor og deretter omdirigert det til HDIL som igjen brukte pengene til å betale opp lånene sine med Yes Bank. Saken mot Kapoor er basert på FIR som ble sendt av Central Bureau of Investigation i fjor. ED har også påstått at det egentlige formålet med å sanksjonere dette lånet var å suge av beløpene og overføre de urettmessige midlene til HDIL -konsernselskaper som sliter, og det ble brukt til å alltid grønnkontoene til HDIL med Yes Bank for å redde dem fra å bli en NPA.
Hele sirkulasjonen av midler foregikk i Yes Bank -systemet (dvs. lån som ble utbetalt av Yes Bank til Mack Star's Yes Bankkonto ble umiddelbart omdirigert til Yes Bankkontoer til HDIL -konsernselskaper, som brukte disse midlene samme dag til å dekke gjeld som skyldtes av disse HDIL -gruppeselskapene til Yes Bank), sa ED.
Toppnyheter akkurat nå Klikk her for mer
I fjor ble Rana Kapoor arrestert av ED for angivelig å ha tatt tilbakeslag i stedet for å gi lån til flere selskaper, inkludert Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) og Cox og Kings Ltd, som nå har misligholdt tilbakebetalinger. Siden da var Kapoor i varetekt. Tidligere denne uken avviste Bombay High Court kausjonssøknaden til Kapoor i den saken.
