Sahara rødflagget for bedrageriundersøkelse: 86 000 millioner kroner fra 4 millioner innskytere
Registrar forbyr innskudd, ber om å undersøke investeringer i Aamby Valley; Sahara sier alt etter lov
Over Rs 62 000 crore investert i Aamby Valley, sier regulatoren, mot prinsipper om sparsommelighet, co-op samfunn. (Ekspressfoto av Sushant Kulkarni)
MELLOM 2012 og 2014, da to av konsernselskapene ble tiltalt av Høyesterett og sjefen Subrata Roy ble arrestert, flytte Saharagruppen tre kooperative samfunn og samlet inn innskudd til en verdi av 86 673 millioner kroner fra så mange som fire crore -innskytere. Indian Express forestilling.
Disse samfunnene-og det fjerde som ble opprettet i 2010-og deres innskudd har blitt rødflagget av regjeringen som har bedt om en undersøkelse av en rekke svært mistenkte uregelmessigheter som har satt innskyternes hardt opptjente penger under alvorlig risiko.
Av de innsamlede pengene ble minst 62 643 millioner kroner, ifølge regulatorer, investert i Aamby Valley -prosjektet i Lonavala i Maharashtra. Dette er det samme prosjektet som ble vedlagt av Høyesterett i 2017 og deretter utgitt i 2019 etter flere mislykkede forsøk på å auksjonere eiendommen for å tilbakebetale innskyterne av Sahara.
Disse fire samfunnene, som er omfattet av loven om flerstatssamarbeidssamfunn, og som tilhører landbruksdepartementet, er: Sahara Credit Cooperative Society Ltd (opprettet i 2010); Humara India Credit Cooperative Society Ltd; Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd; and Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.
Les | Utelukkende bruk av navnet på Sahara -gruppens leder: Gå til passende domstol, sier SC til Netflix
18. august skrev Vivek Aggarwal, felles sekretær, Landbruksdepartementet, som også er sentral registrator for kooperative foreninger, til Department of Corporate Affairs (MCA) for å starte en undersøkelse fra Serious Fraud Investigation Office (SFIO) i Sahara -gruppen.
Registratorens oppføringer viser at Sahara Credit Cooperative samlet inn innskudd på 47 254 millioner kroner fra nesten 4 millioner innskytere og investerte 28 170 millioner kroner i Aamby Valley Ltd; Saharayn Universal samlet inn rundt 18 000 millioner kroner fra sine medlemmer på 3,71 millioner kroner og investerte 17 945 millioner kroner; Humara India har innskudd på Rs 12,958 crore fra 1,8 crore medlemmer og investerte Rs 19,255 crore og Stars Multipurpose Cooperative samlet Rs 8,470 crore fra 37 lakh medlemmer og investerte Rs 6273 crore i Aamby Valley.
I sitt brev til MCA sa Aggarwal at disse fire samfunnene avslører fiktive fortjenester ved transaksjoner med aksjer i Aamby Valley Ltd. Disse enhetene viser inntekt fra salg av aksjer, mens slike overføringer bare har skjedd innenfor konsernet. '
Les | Hvorfor Bad Boy Billionaires -trailer ikke er tilgjengelig på Netflix
De hardt opptjente pengene og innskuddene fra crores av indiske borgere i disse fire kooperative samfunnene er under alvorlig trussel om erosjon. Alle slike innskudd er nå prisgitt av Sahara -konsernets selskaper, spesielt Aamby Valley, derfor er det hensiktsmessig i allmenn interesse å be om etterforskning ... sa Aggarwals brev.
I løpet av de siste to månedene, viser registreringer, har registratoren holdt flere høringer og vedtatt pålegg mot disse fire Sahara -samfunnene basert på omfangsrike klager fra flere innskytere og medlemmer over hele landet.
17. august anklaget registratoren Humara India for å si at investeringene i Aamby Valley Limited var i strid med det grunnleggende prinsippet om sparsommelighet og kredittsamarbeid og at de trenger grundige undersøkelser. Samme dag trakk en annen ordre opp Stars Multipurpose Society og sa at administrerende direktør ikke var i stand til å gi detaljer om fremskritt på Rs 1800 crore gitt av samfunnet.
I juli satte registratoren spørsmålstegn ved Sahara Credit Cooperatives enorme investering på 28 000 millioner kroner i Amby Valley og sa at det var i strid med samarbeidsprinsippene om kreditt- og sparsamfunn.
Regulatoren fant også ut at Sahara Credit Cooperative overførte 2253 millioner kroner fra samfunnets midler til Securities and Exchange Board of India (SEBI) som betaling for Sahara Real Estate Limited pålagt av Høyesterett. Imidlertid ble denne overføringen registrert som et forskudd til Subrata Roy.
I henhold til vedtekter for kooperativer kan et samfunn investere sine midler i kooperative banker; statspapirer; planlagte banker; andre kooperativer; datterselskaper; oppførte selskaper; og verdipapirfond, børshandlede fond og indeksfond regulert av SEBI.
Indian Express sendte et detaljert spørreskjema til Sahara Group om de viktigste observasjonene fra Aggarwal og hans oppfordring til å undersøke.
En talsperson fra Sahara svarte: Samfunnet vårt godtar ikke innskudd/ bidrag fra allmennheten, vi godtar bare innskudd/ bidrag fra våre medlemmer som har stemmerett i samfunnet vårt. Vi investerer pengene våre i henhold til bestemmelsene i våre vedtekter som ble godkjent av Central Registrar of Cooperative Societies… var ikke brudd på bylover/ handling. Vi ønsker alltid velkommen enhver form for inspeksjon/ revisjon.
Talsmannen sa at samfunnene i Sahara har fire millioner innskuddsmedlemmer, og pengene som ble investert i Aamby Valley Ltd ble brukt til utvikling, drift og kredittklarering av Aamby Valley.
Imidlertid viser registreringene at i juli i år har registratoren forbudt Humara India, Stars Multipurpose, Sahara Credit Cooperative og Saharayn Universal fra å ta friske innskudd fra sine medlemmer.
I januar 2019 bestemte dommeren at bidrag fra medlemmer av et samfunn som beholdes for en bestemt periode, slik det er tilfellet med Sahara -samfunnene, utgjør et depositum. Og slike innskudd mottatt av kooperative samfunn vil tilhøre The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019, innført for å dempe ponzi -ordninger i landet.
Deretter henvendte registraren seg til Reserve Bank of India (RBI) for å få sin mening om lovligheten av samfunn dannet av Sahara Group for å godta bidrag som har karakter av innskudd. RBI, ifølge kilder, har ennå ikke svart.
I sitt forsvar avgav Sahara Group en juridisk uttalelse fra en tidligere Allahabad High Court -dommer om hvorfor kredittsamarbeidssamfunnene ikke vil omfattes av The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019. Gruppen sa også at den ikke har gjort noe ulovlig ettersom bidrag fra vanlige medlemmer av et samfunn er tillatt i henhold til lov om kredittsamarbeid.
En e -post og tekst til den offisielle talspersonen for RBI fikk ikke noe svar.
