SC tillater ED å knytte JP Morgans eiendommer i India for påstått FEMA -brudd
ED hadde fortalt retten i fjor om de påståtte FEMA -bruddene og at den hadde registrert uttalelsen fra selskapets landsjef i denne forbindelse.
Benken ba også byrået om å ta Amrapali CMD Anil Kumar Sharma og dets to direktører, Shiv Priya og Ajay Kumar, for å etterforske hvitvaskingsavgifter.
Høyesterett ga mandag klarsignal til Enforcement Directorate (ED) om å knytte USAs baserte JP Morgans eiendommer i India for angivelig å ha samarbeidet med eiendomskonsernet Amrapali for å omdirigere midler til boligkjøpere i strid med Foreign Exchange Management Act (FEMA) regler. ED, i sin innsending, fortalte apex -domstolen at den umiddelbart hadde funnet brudd på FEMA av JP Morgan. Apex -domstolen sa at den ville overvåke etterforskningen.
ED -direktør Rajeshwar Singh fortalte en benk av justis Arun Mishra og Justice U U Lalit at det var kommet inn en klage på dette.
Benken ba også byrået om å ta Amrapali CMD Anil Kumar Sharma og dets to direktører, Shiv Priya og Ajay Kumar, for å etterforske hvitvaskingsavgifter.
Singh fortalte Bench at dommerprosessen mot JP Morgan allerede hadde begynt.
ED hadde fortalt retten i fjor om de påståtte FEMA -bruddene og at den hadde registrert uttalelsen fra selskapets landsjef i denne forbindelse.
Byrået sa også at det mistenker brudd på lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).
Ved avgjørelsen av en begjæring innlevert av boligkjøpere som hadde investert i rundt 42 000 leiligheter i Amrapali Group, avbrøt domstolen i juli i fjor sin RERA -registrering.
Retten sa at det fremgikk av rapporten fra den rettsmedisinske revisjonen som ble levert av rettsmedisinske revisorer at det er en alvorlig svindel som spilles mot kjøperne i aktiv samkvem med tjenestemennene i myndighetene i Noida og Greater Noida og hos bankene. Pengene til boligkjøperne er blitt viderekoblet.
Direktørene omdirigerte pengene ved å opprette dummy -selskaper, realisere profesjonelle avgifter, lage falske regninger, selge leiligheter til undervurderingspris, betaling av overdreven megling, etc. De har skaffet investeringer fra JP Morgan i strid med FEMA- og FDI -normene. Aksjene ble overvurdert for betaling til JP Morgan. Det ble vedtatt som en enhet for å fjerne pengene fra boligkjøperne til utlandet, sa retten.
